金，发行价格为 16.50 元/股，募集配套资金总额为人民币 69,999,996.00 元（以

　　[2014]1081 号）核准，公司非公开发行 4,242,424 股新股募集本次非公开发行股

　　1、“智能技术改造项目”已完成投入，累计使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%。该项

　　目投入金额未达到投资计划的 50%，主要受行业环境变化、产品结构调整、场地受限等客观因素影响，为避免盲目投资，确保募集

　　资金的投入符合公司发展需求，凯发k8游戏官网入口公司放缓了募投项目的投资进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过

　　了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能技术改造项

　　目”募集资金专户内的余额，变更投入“智能生产及研发基地项目”。自 2012 年起，公司开始实施扩大市场份额的发展战

　　略，承接的成熟产品毛利率较低，利润未能与营业收入实现同比增长，对预期收益产生一定不利影响。截至 2014 年度末，本项目

　　2、“智能研发中心项目”已完成投入，凯发k8游戏官网入口累计使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 41.46%，该项目

　　投入金额未达到投资计划的 50%，主要因为家电行业持续低迷且面临产业转型，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎的策略和

　　原则，放缓人才引进、设备投入力度，并结合公司的发展战略，调整家电智能化及物联网方向的研发力度，确保公司的产品方向

　　及募集资金的使用更符合公司发展需求，致使募投项目未达到计划进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审

　　议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能生产

　　及研发基地项目”。由于该项目的实施目的在于提升公司硬件设计、产品测试水平及优秀人才的引入，根据首发招股说明书，该项

　　3、“收购 Techwin Technology Co.,Ltd.（指泰国和晶）99.9998%股权项目”：泰国和晶原计划作为公司在东南亚、东欧就近服务

　　国际一流家电厂商的配套基地，因市场变化、客户订单调整、新客户开拓不理想等因素影响，本报告期，泰国和晶实现效益-276.64

　　4、“智能生产及研发基地项目”：截止本报告期末，该项目募集资金已全部使用；项目预计达到预定可使用状态日期为 2015

　　年 6 月 30 日，实际达到预定可使用状态日期为 2015 年 10 月 30 日，报告期只核算 2 个月效益。

　　1、“智能技术改造项目”原计划用于扩大公司产能，在实施过程中受行业变化、产品结构调整，场地受限等客观因素影响，

　　该项目共使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%，原计划实施本项目的生产基地为租赁，现已处

　　于满负荷运载状态，无法承载进一步的产能扩张。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部

　　分募投项目的议案》，同意将“智能技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能技术改造项目”募集资金专

　　项目可行性发生重大 户内的余额全部变更投入“智能生产及研发基地项目”，用于公司新的生产研发基地的建设，加快解决公司产能受限的情况。

　　变化的情况说明 2、“智能研发中心项目”原计划用于研发设备及技术人才的引进，受行业智能化趋势的影响，公司减缓了投资进度，该项

　　目已使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 41.46%，鉴于公司现有的生产基地为租赁且已处于满负荷运载

　　状态，无法承载进一步的改造升级，2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的

　　议案》，同意将“智能研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能生产及研发基地项目”。该项目建成后有

　　公司募集资金净额 211,882,832.46 元中扣除已在招股说明书中披露的“智能技术改造项目”和“智能研发中心项

　　目”两个项目募集资金使用计划合计 105,738,200.00 元外，本次募集资金投资项目“其他与主要业务相关的营运资金”为

　　1、2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用主营业务相关的营

　　运资金偿还银行的议案》，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行，以提高募集资

　　2、2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以其他与主营业务相关的营

　　运资金收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co.,Ltd.（泰国泰盈科技有限公司）99.9998%股权并向拟控股子

　　公司增资的议案》，公司以其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,657.14 万元收购上述泰国泰盈（现更名为泰国和晶）99.9998%

　　股权，并以其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,000 万元，按照实际出资时汇率折算泰铢，向泰国泰盈增资。根据 2012 年 11

　　月公司与苏州泰威数码科技有限公司签订的补充协议，上述交易中，泰国泰盈自评估基准日至股权交割日产生的亏损由泰国泰盈

　　老股东承担，因此，苏州泰威数码科技有限公司退回公司股权转让款 810,389.90 元，该款项未包含在 2012 年 12 月 31 日募集资

　　3、2013 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行的议案》，

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000

　　4、2013 年 6 月 28 日，为解决高峰期产能不足、公司场地受限的状况，保障公司长期稳定的发展，公司第二届董事会第五次会议

　　审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，拟使用不超过 2,500 万元购买办公生产基地的土地

　　使用权。2013 年 7 月 24 日，公司成功竞得无锡市高新区锡国土（工）2013-63 号地块，共计支付土地出让金 2,304 万元；

　　5、2014 年 8 月 13 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》同意将“其他与主营业务

　　相关的营运资金”专户内的余额全部投入到“智能生产及研发基地项目”共计支出 10,063,473.82 元；

　　1、2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施

　　地点的议案》，公司募投项目“智能技术改造项目”原计划建设六条智能生产线，其中两条生产线改由收购后的控股

　　子公司泰国和晶负责具体实施，实施地为泰国和晶所在地，另四条生产线仍由公司在无锡实施，公司使用募投项目“智能

　　技术改造项目”中的部分募集资金人民币 1,824 万元按照实际出资时汇率折算为泰铢对泰国和晶进行增资，由泰国和晶用于两条

　　2、2014 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，为合理、有效利用募集资金，

　　公司决定根据募集资金使用情况和公司发展现状，将“智能技术改造项目”、“智能研发中心项目”、“其他与主营业

　　务相关的营运资金”相应的募集资金专户中的余额及控股子公司募集资金专户的余额全部变更投入到公司“智能生产及研

　　发基地项目”。上述议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，公司“智能技术改造项目”、“智

　　能研发中心项目”及“其他与主营业务相关的营运资金”相应的募集资金专户内的余额共计 6,008.90 万元已全部转入“智

　　募集资金到位前，凯发k8游戏官网入口公司以自筹资金 786.48 万元预先投入募集资金投资项目。2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议

　　审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 786.48 万元置换预先已投入募

　　集资金投资项目的自筹资金，其中：“智能技术改造项目”489.46 万元；“智能研发中心项目”297.02 万元。

　　2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂

　　用闲置募集资金暂时 时补充流动资金的议案》，批准泰国和晶使用部分闲置募集资金 245 万美元（折合人民币约 1,528.80 万元）暂时补充流动资金，

　　补充流动资金情况 使用时间自公司第二届董事会第四次会议批准之日起，使用期限不超过 4 个月。泰国和晶实际使用 240 万美元补充流动资金。2013

　　1、智能技术改造项目：原计划投资 8,772.42 万元，购买设备扩大公司产能，受行业环境变化、

　　公司产品结构调整及场地受限等客观因素影响，公司放缓了募投项目的投资进度。2014 年 7 月 29 日，公

　　司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，并提交公司 2014 年第二次临

　　制器技术改造项目”募集资金专户的余额全部变更投入“智能生产及研发基地项目”。详见公司于

　　变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 2014 年 7 月 29 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于变更部分募投项目的公告》。

　　具体项目） 2、智能研发中心项目：原计划投资 1,801.40 万元，用于提升公司研发的综合能力。由于家电行

　　及募集资金的使用更符合公司发展需求。2014 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关

　　于变更部分募投项目的议案》，并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意将“智能

　　研发中心项目”募集资金专户的余额投入“智能生产及研发基地项目”。详见公司于 2014 年 7 月

　　使用状态日期为 2015 年 6 月 30 日，实际达到预定可使用状态日期为 2015 年 10 月 30 日，本报告期只核

　　承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期 投资进度 期末累计 是否达到预 性是否发

　　证券之星估值分析提示和晶科技盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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